廈門廈工機械股份有限公司2008年第三次臨時股東大會決議

      證券代碼：600815 股票簡稱：廈工股份 編號：臨2008－026

      廈門廈工機械股份有限公司

      二ＯＯ八年第三次臨時股東大會決議公告

      特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示：

    ●本次會議無否決或修改提案的情況；

    ●本次會議無新提案提交表決。

    一、會議召開和出席情況

    廈門廈工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）二ＯＯ八年第三次臨時股東大會于2008年12月25日上午9點30分在廈門市灌口南路668號之八廈工工業園技術中心大樓會議室召開，出席會議的股東共1名，代表股份為419，629，826股，占股本總額699，273，517股的60．01％，符合《公司法》和《公司章程》的規定。大會由董事長陳玲女士主持，公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。

    經對議案進行審議并表決，大會以記名投票表決的方式通過了如下決議：

    1、審議并通過了《關于修改＜公司章程＞部分條款的議案》：

    贊成票419，629，826股，占出席股東大會有表決權的股份總數的100％；

    反對票0股；棄權票0股。

    2、審議并通過了《關于提名梁明煅先生擔任公司獨立董事的議案》：

    選舉梁明煅先生為公司第五屆董事會獨立董事，任期至第五屆董事會屆滿。

    贊成票419，629，826股，占出席股東大會有表決權的股份總數的100％；

    反對票0股；棄權票0股。

    3、審議并通過了《關于增補陳培堃先生擔任公司董事的議案》：

    選舉陳培堃先生為公司第五屆董事會董事，任期至第五屆董事會屆滿。

    贊成票419，629，826股，占出席股東大會有表決權的股份總數的100％；

    反對票0股；棄權票0股。

    二、律師見證情況

    福建天衡聯合律師事務所律師進行見證并出具法律意見書［（2008）閩天衡律見字第1201號］認為：公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

    三、備查文件

    1、與會董事和記錄人簽字確認的公司二ＯＯ八年第三次臨時股東大會決議；

    2、福建天衡聯合律師事務所《關于廈門廈工機械股份有限公司2008年第三次臨時股東大會的法律意見書》［（2008）閩天衡律見字第1201號］。

    特此公告！

    廈門廈工機械股份有限公司

    2008年12月25日

    證券代碼：600815 證券簡稱：廈工股份 公告編號：臨2008－027

    廈門廈工機械股份有限公司

    董事會五屆二十四次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    廈門廈工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四次會議于2008年12月25日在公司會議室召開，應出席董事9人，實際出席董事9人，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議通知、召開及召集符合有關法律法規規章及公司章程的規定，合法有效。會議形成如下決議：

    審議通過了《關于調整第五屆董事會專門委員會成員的議案》：

    由于董事會成員變更，第五屆董事會各專門委員會成員調整如下：

    1、戰略及投資委員會：由獨立董事劉陸山先生和董事陳玲女士、郭清泉先生、王昆東先生、牟建勇先生組成。陳玲女士任主任。

    2、審計委員會：由獨立董事梁明煅先生、賴增榮先生和董事陳培堃先生、王智勇先生組成。梁明煅先生任主任，陳培堃先生任副主任。

    3、薪酬與考核委員會：由獨立董事梁明煅先生、賴增榮先生和董事陳玲女士、牟建勇先生組成。梁明煅先生任主任。

    4、提名委員會：由獨立董事賴增榮先生、梁明煅先生和董事陳玲女士、郭清泉先生組成。賴增榮先生任主任。

    表決結果：九名董事一致贊成。

    特此公告！

    廈門廈工機械股份有限公司

    董事會

    2008年12月25日